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Auteur Kaoutar Essebaiy |
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Article : texte imprimé
Ly Chheng Chhor, Auteur ; Kaoutar Essebaiy, Auteur | 2022Article : texte imprimé
Ly Chheng Chhor, Auteur ; Kaoutar Essebaiy, Auteur | 20211. Introduction 2. Personnes politiquement exposées 2.1. Importance de la notion 2.2. Identification des personnes politiquement exposées 2.3. Régime actuel applicable aux personnes politiquement exposées 3. Relations d'affaires avec les pays à haut risque 3.1. Notion et identification des pays tiers à haut risque 3.2. Régime applicable aux pays tiers à haut risque 4. Obligations en matière de ...