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Blanchiment d'argent |
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Sujata Dasgupta, Auteur | 2024Si nous voulons parvenir à stopper la criminalité financière à grande échelle, il est nécessaire d'aller plus vite dans l'accompagnement de l'évolution de l'IA dans le secteur bancaire. (Extrait de LE, 4/2024, p.11)Article : texte imprimé
Sébastien Buron, Auteur | 2023Les banques ont dénoncé l'an dernier un nombre record de clients auprès de la cellule anti-blanchiment. Mais la justice peine à suivre. (extrait de Trends-Tendances, 23/2023, p.10)Article : texte imprimé
Agathe De Brouwer, Auteur ; Christine Guillain, Auteur ; David Ribant, Auteur ; Amaury Verhoustraeten, Auteur ; Diletta Tatti, Auteur | 2023Article : texte imprimé
Claire Deveux, Auteur ; Agathe De Brouwer, Auteur ; Christine Guillain, Auteur ; David Ribant, Auteur ; Diletta Tatti, Auteur ; Fanny Vansiliette, Auteur | 2022"L'article 40 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des frais de justice a été modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, les traducteurs et les huissiers de justice devaient fournir leurs états de frais au « bureau de taxation de l'arrondissement judiciai...Article : texte imprimé
Guillaume Rue, Auteur | 2022"Un nouveau règlement anti-blanchiment pour les agents immobiliers entrera en vigueur le 1 er juillet 2022. Ce règlement, qui décrit les obligations que leur impose la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017, a été approuvé par arrêté royal. Le règlement antérieur de 2013 est, quant à lui, abrogé." (Extrait de l'article)Article : texte imprimé
Pierre-Henri Thomas, Auteur | 2022Alors que le G20 s'inquiète de la menace que les cryptomonnaies font peser sur le système financier, l'Union européenne met au point un règlement qui va faire disparaître l'anonymat dont le bitcoin, l'ether et les autres cryptos bénéficiaient. Les temps changent. (Extrait de Trends-tendances, 12/2022, p.44)Article : texte imprimé
Guillaume Rue, Auteur | 2022"La loi anti-blanchiment a été modifiée afin de fournir un cadre légal aux prestataires de services d’échange et de conservation des « monnaies virtuelles » en Belgique. Depuis le 21 février 2022, l’Autorité des services et marchés financiers (ci-après, « FSMA ») exerce un contrôle enforcé sur ces prestataires." (Extrait de l'article)Article : texte imprimé
Sophie Debelle, Auteur | 2021"Le point de contact central de la Banque Nationale de Belgique (ci-après, "PCC") vient de fêter ses dix ans : : il a vu le jour en 2011, par la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses." (Extrait de l'article)Article : texte imprimé
Frédéric Brébant, Auteur | 2021"Les nuages s'amoncellent dans le ciel du football belge. Sur le plan sportif, on retiendra l'élimination des Diables Rouges par l'équipe italienne finalement victorieuse de l'Euro, mais ce sont d'autres tracas qui secouent aujourd'hui le monde du ballon rond. Révélée ce week-end par nos confrères de L'Echo, une vaste opé...Article : texte imprimé
Sébastien Buron, Auteur | 2021"La plateforme AML permettra de collaborer davantage sur le terrain de la chasse à l'argent sale." (Extrait de l'article)