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Sébastien Buron, Auteur | 2025La lutte contre le blanchiment d'argent oblige les banques à contrôler leurs clients et à leur demander des précisions sur certaines opérations. Si, en principe, ces contrôles visent à prévenir la criminalité financière, ils peuvent, en pratique, apparaître intrusifs et poser la question de leur proportionnalité. (extrait de Trends-tendances, 41/2025, p.28)
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Ariane van Caloen, Auteur | 2025Ils sont nombreux, les clients à se plaindre d'interrogatoires trop poussés ou d'exécution systématique. Les banques se retranchent derrière les mesures légales anti-blanchiment. De bons arguments? (Extrait de LE, 30/2025, p.2)
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Olivier Mouton, Auteur | 2025Les "personnes politiquement exposées" (PEP's) doivent être particulièrement scrutées par les banques dans le cadre de la loi prévenant le blanchiment d'argent. En cas de trou dans la raquette, elles risquent gros, comme semble le démontrer l'affaire concernant l'ancien ministre libéral des Finances. Témoignages des coulisses. (Extrait de Trends-Tendances, 35/2025, p.14)
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Guy Legrand, Auteur | 2025Vous pensiez votre argent en sécurité? Erreur. Clients fortunés, entrepreneurs, expatriés: du jour au lendemain, ils se retrouvent éjectés de leur banque, sans explication ni recours. Sous couvert de lutte contre le blanchiment les banques multiplient les fermetures de comptes ... et les dénonciations. Régularisés ou pas, vous êtes dé...
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Pierre-François Lovens, Auteur | 2025La start-up bruxelloise Reform Technologies, lancée il y a moins d'un an, connaît un démarrage en force. (extrait de LE, 1/2025, p.10)
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Sébastien Buron, Auteur ; Pierre-Henri Thomas, Auteur | 2025L'affaire Reynders a braqué les projecteurs sur le fléau du blanchiment d'argent. Mais en quoi, au juste, consiste cette délinquance à l'ampleur inédite dans notre pays? Qui sont les "blanchisseurs"? Quelles techniques utilisent-ils? Comment font-ils pour rester sous le radar de la police et de la justice? Gros plan...
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Sujata Dasgupta, Auteur | 2024Si nous voulons parvenir à stopper la criminalité financière à grande échelle, il est nécessaire d'aller plus vite dans l'accompagnement de l'évolution de l'IA dans le secteur bancaire. (Extrait de LE, 4/2024, p.11)
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Sébastien Buron, Auteur | 2023Les banques ont dénoncé l'an dernier un nombre record de clients auprès de la cellule anti-blanchiment. Mais la justice peine à suivre. (extrait de Trends-Tendances, 23/2023, p.10)
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Agathe De Brouwer, Auteur ; Christine Guillain, Auteur ; David Ribant, Auteur ; Amaury Verhoustraeten, Auteur ; Diletta Tatti, Auteur | 2023
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Claire Deveux, Auteur ; Agathe De Brouwer, Auteur ; Christine Guillain, Auteur ; David Ribant, Auteur ; Diletta Tatti, Auteur ; Fanny Vansiliette, Auteur | 2022"L'article 40 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des frais de justice a été modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2021. Avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, les traducteurs et les huissiers de justice devaient fournir leurs états de frais au « bureau de taxation de l'arrondissement judiciai...
