Sujets
Documents disponibles dans cette catégorie (46)
Ajouter le résultat dans votre panier
Visionner les documents numériques
Faire une suggestion Affiner la recherche
Article : texte imprimé
Sébastien Buron, Auteur | 2025La lutte contre le blanchiment d'argent oblige les banques à contrôler leurs clients et à leur demander des précisions sur certaines opérations. Si, en principe, ces contrôles visent à prévenir la criminalité financière, ils peuvent, en pratique, apparaître intrusifs et poser la question de leur proportionnalité. (extrait de Trends-tendances, 41/2025, p.28)
Article : texte imprimé
Ariane van Caloen, Auteur | 2025Ils sont nombreux, les clients à se plaindre d'interrogatoires trop poussés ou d'exécution systématique. Les banques se retranchent derrière les mesures légales anti-blanchiment. De bons arguments? (Extrait de LE, 30/2025, p.2)
Article : texte imprimé
Olivier Mouton, Auteur | 2025Les "personnes politiquement exposées" (PEP's) doivent être particulièrement scrutées par les banques dans le cadre de la loi prévenant le blanchiment d'argent. En cas de trou dans la raquette, elles risquent gros, comme semble le démontrer l'affaire concernant l'ancien ministre libéral des Finances. Témoignages des coulisses. (Extrait de Trends-Tendances, 35/2025, p.14)
Article : texte imprimé
Thierry Dupont, Auteur | 2025Chaque année, la Cellule de traitement des informations financières – mieux connue sous son acronyme CTIF – publie un rapport d'activités [https://www.ctif-cfi.be/images/documents/French/Rapports_annuels/RA2023_FR.pdf.], dans lequel elle fait notamment état de son action en matière de lutte contre le blanchiment de capitau...
Article : texte imprimé
2025"Le paquet anti-blanchiment comprend trois textes du 31 mai 2024 dont le règlement instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La directive du 13 mars 2024 permet aux FIA (Fonds d'investissement alternatifs) de consentir des prêts. Le listing act, qui réforme la cote, a pour objectif d'améli...
texte imprimé
Tim Fransen, Auteur ; Rijn Delbroek, Auteur ; Stefaan Vlaminck, Auteur | Bruxelles : Kluwer | Mémento | 2025Depuis de nombreuses années, "La société en poche" est le partenaire quotidien de la vie en entreprise. Ce livre contient les textes de loi actualisés ainsi que des commentaires pratiques concernant la comptabilité, les comptes annuels et le droit des sociétés. La fiscalité des entreprises (ISOC) est, quant ...
texte imprimé
Tim Fransen, Auteur ; Rijn Delbroek, Auteur ; Stefaan Vlaminck, Auteur | Bruxelles : Kluwer | Mémento | 2025Depuis de nombreuses années, La société en poche est le partenaire quotidien de la vie en entreprise. Ce livre contient les textes de loi actualisés ainsi que des commentaires pratiques concernant la comptabilité, les comptes annuels et le droit des sociétés. La fiscalité des entreprises (ISOC) est, quant ...
Article : texte imprimé
Thierry Dupont, Auteur | 2024
texte imprimé
Tim Fransen, Auteur ; Rijn Delbroek, Auteur ; Stefaan Vlaminck, Auteur | Bruxelles : Kluwer | Mémento | 2024Depuis de nombreuses années, "La société en poche" est le partenaire quotidien de la vie en entreprise. Ce livre contient les textes de loi actualisés ainsi que des commentaires pratiques concernant la comptabilité, les comptes annuels et le droit des sociétés. La fiscalité des entreprises (ISOC) est, quant ...
texte imprimé
Tim Fransen, Auteur ; Rijn Delbroek, Auteur ; Stefaan Vlaminck, Auteur | Bruxelles : Kluwer | Mémento | 2024Depuis de nombreuses années, "La société en poche" est le partenaire quotidien de la vie en entreprise. Ce livre contient les textes de loi actualisés ainsi que des commentaires pratiques concernant la comptabilité, les comptes annuels et le droit des sociétés. La fiscalité des entreprises (ISOC) est, quant ...
